中共杭州市委審計(jì)委員會(huì)辦公室、杭州市審計(jì)局派出審計(jì)組于2022年3月31日至5月20日，對(duì)孫利祥同志擔(dān)任杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州種業(yè)集團(tuán)”）黨委書記、董事長(zhǎng)和項(xiàng)亦斌同志擔(dān)任杭州種業(yè)集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了就地審計(jì)，并出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)指出的問(wèn)題，我集團(tuán)高度重視，深刻領(lǐng)會(huì)報(bào)告精神，并嚴(yán)格按要求組織開(kāi)展了審計(jì)整改工作。現(xiàn)將審計(jì)整改情況結(jié)果公告如下：

一、謀劃推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面。立足五年實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，重點(diǎn)理順各業(yè)務(wù)板塊布局，圍繞種子產(chǎn)業(yè)等四大板塊，打造大農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)創(chuàng)新者和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)商。

二、重大決策管理方面。完善內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，明確管理流程，強(qiáng)化過(guò)程管理，保障相關(guān)決策制度落實(shí)落細(xì)。

三、資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控方面問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)制度的執(zhí)行與監(jiān)督，修訂合同管理流程，提高工作效率。督促下屬企業(yè)進(jìn)一步提高倉(cāng)儲(chǔ)管理能力、業(yè)務(wù)管理能力，提質(zhì)增效，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

四、其他問(wèn)題方面。加強(qiáng)內(nèi)控管理、合規(guī)管理，完善相關(guān)制度，同時(shí)做好制度宣貫，嚴(yán)格執(zhí)行制度，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)股權(quán)投資項(xiàng)目管理，建立和完善股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度；進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，落實(shí)工程質(zhì)量跟蹤。

下一步集團(tuán)公司將此次審計(jì)整改為契機(jī)，鞏固整改成果，進(jìn)一步優(yōu)化布局，建立健全機(jī)制，做大做強(qiáng)做優(yōu)。

杭州種業(yè)集團(tuán)有限公司

2022年12月27日